Persona física · 2 registro(s) en listas
RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2002-09-30 |
| Alias | Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; Bin Al Shibh, Ramzi; Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; Mohamed Ali Abdullah Bawazir; Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah; Ramzi Binalshib; Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri; Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah; Abu Ubaydah; 'Umar Muhammad 'Abdallah Ba' Amar; |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2002-10-02 |
| Alias | Ramzi Mohamed Abdellah Omar; Umar Muhammad "Abdallah Ba" Amar; Abu Ubaydah; Ramsi Mohamed Abdullah Binalshibh; Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri; Ramzi Binalshib; Ramzi Mohamed Abdullah Binalsheidah |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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