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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH

Consejo de Seguridad de la ONU

Persona física · 1 registro(s) en listas

RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2002-09-30Consejo de Seguridad de la ONU · incluido · Programas: Al-Qaida · incluido desde hace 24 años Ver el registro oficial ↗

UNConsejo de Seguridad de la ONU

ProgramasAl-Qaida
Fecha de inclusión2002-09-30
AliasBinalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; Bin Al Shibh, Ramzi; Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; Mohamed Ali Abdullah Bawazir; Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah; Ramzi Binalshib; Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri; Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah; Abu Ubaydah; 'Umar Muhammad 'Abdallah Ba' Amar;
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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