Persona física · 1 registro(s) en listas
RODRIGUEZ BALLADARES, Julio Modesto figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | NICARAGUA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2021-06-09 |
| Fecha de nacimiento | 22 Jan 1963 |
| Lugar de nacimiento | Nicaragua |
| Nacionalidad | Nicaragua |
| Documento | C01659683 (Nicaragua) issued 14 Apr 2014 expires 14 Apr 2024; 0012201630050J (Nicaragua) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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