SAIFI AMMARI

Consejo de Seguridad de la ONUsanciones financieras de la UE

Persona física · 2 registro(s) en listas

SAIFI AMMARI figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2003-12-04	Consejo de Seguridad de la ONU · incluido · Programas: Al-Qaida · incluido desde hace 22 años Ver el registro oficial ↗
2003-12-11	sanciones financieras de la UE · incluido · Programas: TAQA · incluido desde hace 22 años · 7 días después de la lista más temprana Ir al sitio oficial de la fuente ↗

De las 6 listas que cubre este sitio, este nombre figura en 2. En los datos recopilados de las otras 4 listas (OFAC de EE. UU., OFAC de EE. UU. — no SDN, control de exportaciones de la UE, MOFCOM de China) no consta este nombre.

UNConsejo de Seguridad de la ONU

Programas	Al-Qaida
Fecha de inclusión	2003-12-04
Alias	EL PARA (COMBAT NAME); ABDERREZAK LE PARA; ABOU HAIDARA; EL OURASSI; ABDERREZAK ZAIMECHE; ABDUL RASAK AMMANE ABU HAIDRA; ABDALARAK

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EUsanciones financieras de la UE

Programas	TAQA
Fecha de inclusión	2003-12-11
Alias	El Para; Abderrezak Le Para; Abou Haidara; El Ourassi; Abderrezak Zaimeche; عماري س; Abdalarak

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ Al-Qaida　↗ TAQA

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Otros designados bajo el mismo programa — Al-Qaida

ABD AL-BASET AZZOUZ ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI ABD AL-RAHMAN BIN ‘UMAYR AL-NU’AYMI ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZI ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-QADULI ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN ABD EL HAMID SALIM IBRAHIM BRUKAN AL-KHATOUNI ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED ABD-AL-HAMID AL-MASLI ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB)