Persona física · 2 registro(s) en listas
TARKHAN TAYUMURAZOVICH BATIRASHVILI figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2015-01-23 |
| Alias | Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili; Tarkhan Batirashvili; Omar Shishani; Umar Shishani; Abu Umar al-Shishani; Omar al-Shishani; Chechen Omar; Omar the Chechen; Omer the Chechen; Umar the Chechen; Abu Umar; Abu Hudhayfah |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2015-02-03 |
| Alias | Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili; Abu Hudhayfah; Abu Umar; Umar the Chechen; Omer the Chechen; Omar the Chechen; Tarkhan Batirashvili |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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