Persona física · 1 registro(s) en listas
UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2018-03-06 |
| Alias | Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi; Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh; Umar Mahmud Rahim; Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi; Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym; Umar Mahmud Arhaym; Omar Mahmood Irhayyim; Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi; Umar al-Kubaysi |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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