ZAREPOUR, Eisa

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

ZAREPOUR, Eisa figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2022-10-06	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: IRAN-TRA · incluido desde hace 4 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

Programas	IRAN-TRA
Fecha de inclusión	2022-10-06
Fecha de nacimiento	21 Apr 1980
Lugar de nacimiento	Eslamabad-e Gharb, Kermanshah, Iran
Nacionalidad	Iran
Documento	E96027104 (Iran) expires 29 Sep 2020; 3341246576 (Iran)
Alias	ZAREPOUR, Isa; ZAREPOUR, Issa

Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

Regístrese gratis y guarde el registro →

🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a ZAREPOUR, Eisa y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

Vigilarla gratis →

Analizar otra contraparte — gratis

↗ IRAN-TRA

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — IRAN-TRA

AGHAMIRI, Seyyed Mohammad Amin ALI-ASGARI, Abdulali AMNAFZAR GOSTAR-E SHARIF AYANDEH BANK AZARI JAHROMI, Mohammad Javad CENTER TO INVESTIGATE ORGANIZED CRIME COMMITTEE TO DETERMINE INSTANCES OF CRIMINAL CONTENT DOURAN SOFTWARE TECHNOLOGIES FAZLI, Ali FIROUZABADI, Abdolhassan IRAN ELECTRONICS INDUSTRIES IRANIAN COMMUNICATIONS REGULATORY AUTHORITY