Persona física · 1 registro(s) en listas
GAYE, Haroun figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | CAR |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2015-12-18 |
| Fecha de nacimiento | 30 Jan 1968; 30 Jan 1969 |
| Documento | O00065872 (Central African Republic) expires 30 Dec 2019 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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