Persona física · 2 registro(s) en listas
HASSAN ABDULLAH HERSI AL-TURKI figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Somalia |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2010-04-12 |
| Alias | AL-TURKI, Hassan; TURKI, Hassan; TURKI, Hassan Abdillahi Hersi; TURKI, Sheikh Hassan; XIRSI, Xasan Cabdilaahi; XIRSI, Xasan Cabdulle |
| Programas | SOM |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2010-04-27 |
| Alias | Hassan - Al-Turki; Hassan Turki; Hassan Abdillahi Hersi Turki; Sheikh Hassan Turki; Xasan Cabdulle Xirsi; Xasan Cabdilaahi Xirsi |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a HASSAN ABDULLAH HERSI AL-TURKI y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
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