Persona física · 2 registro(s) en listas
HASSAN MAHAT OMAR figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Somalia |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2011-07-28 |
| Alias | Hassaan Hussein Adam; Hassane Mahad Omar; Xassaan Xuseen Adan; Asan Mahad Cumar; Abu Salman; Abu Salmaan; Sheikh Hassaan Hussein |
| Programas | SOM |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2011-09-27 |
| Alias | Hassaan Hussein Adam; Hassane Mahad Omar; Xassaan Xuseen Adan; Asan Mahad Cumar; Abu Salman; Sheikh Hassaan Hussein; Abu Salmaan |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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