TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

HATARI, Musa

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

HATARI, Musa figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2017-12-13OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: CAR · incluido desde hace 8 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

ProgramasCAR
Fecha de inclusión2017-12-13
Fecha de nacimiento1965; 1964; 1966
NacionalidadSudan
AliasATARI, Musah; ATAR, Mussa; TAHIR, Musa; TARAH, Musah; TARAK, Musah; TARK, Musa; MUSA, Atari
Vinculado a (según el registro oficial)LORD'S RESISTANCE ARMY
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a HATARI, Musa y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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↗ CAR

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Otros designados bajo el mismo programa — CAR