Persona física · 1 registro(s) en listas
MOHAMED, Osman Mohamed Hamid figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SUDAN-EO14098 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2024-05-15 |
| Fecha de nacimiento | 01 Jan 1966 |
| Lugar de nacimiento | Kadiqali, Sudan |
| Nacionalidad | Sudan |
| Documento | P05557591 (Sudan) expires 03 Mar 2024; 11540384888 (Sudan) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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