TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

MOHAMMED, Aboud Rogo

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

MOHAMMED, Aboud Rogo figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2012-07-03OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SOMALIA · incluido desde hace 14 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

ProgramasSOMALIA
Fecha de inclusión2012-07-03
Fecha de nacimiento11 Nov 1960; 11 Nov 1967; 11 Nov 1969; 01 Jan 1969
Lugar de nacimientoKenya
NacionalidadKenya
AliasROGO, Aboud Mohammad; ROGO, Aboud Seif; ROGO, Aboud Mohammed; ROGO, Sheikh Aboud; MUHAMMAD, Aboud Rogo; MOHAMED, Aboud Rogo
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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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