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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
MUNOZ UCROS, Monica
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
MUNOZ UCROS, Monica figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2025-12-09 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SUDAN-EO14098 · incluido desde hace 10 meses Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | SUDAN-EO14098 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2025-12-09 |
| Fecha de nacimiento | 14 Jun 1976 |
| Lugar de nacimiento | Bogota, Colombia |
| Nacionalidad | Colombia |
| Documento | AX032470 (Colombia) expires 11 Mar 2031 |
| Vinculado a (según el registro oficial) | MAINE GLOBAL CORP S.A.S |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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