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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

YOUNOUS, Oumar

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

YOUNOUS, Oumar figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2015-08-21OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: CAR · incluido desde hace 11 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

ProgramasCAR
Fecha de inclusión2015-08-21
Fecha de nacimiento02 Apr 1970
Lugar de nacimientoTullus, Southern Darfur, Sudan
NacionalidadSudan
DocumentoD00000898 issued 04 Nov 2013
AliasYOUNOUS, Omar; SODIAM, Oumar; M'BETIBANGUI, Oumar Younous; ABDOULAY, Oumar Younnes; ABDOULAY, Oumar Younous; YUNUS, 'Umar
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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