Persona física · 1 registro(s) en listas
ZAKHAROV, Valery Nikolayevich figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | CAR |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2023-01-26 |
| Fecha de nacimiento | 12 Jan 1970 |
| Nacionalidad | Russia; Central African Republic |
| Documento | D00005931 (Central African Republic) issued 04 Jun 2018 expires 03 Jun 2023 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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